大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于境外账号交易是不是非法的的问题，于是小编就整理了5个相关介绍境外账号交易是不是非法的的解答，让我们一起看看吧。
- 比特币、莱特币在国内、国外交易网站相互提现充值赚取差价违法吗？
- 紧急求助，海外换钱犯法吗，我把卡借给别人了？
- 外汇保证金交易是否违法？
- 个人境外汇款违规会怎么样？
- 现在有钱的人越来越多移民了。他们把大量的资金流入外国。请问他们违法吗？
比特币、莱特币在国内、国外交易网站相互提现充值赚取差价违法吗？
这个世界随着科技进步，很渴望有公平的数字货币出现，比特币是目前比较成功的探讨，人们希望它有更大的成功，去开拓潜力，去取代中心化割韭菜的美元等官币，是很难能可贵的，国家应支持这种探索，可适当管理，但不应一棒打死，有些人仇恨数字货币是心胸侠窄或是搞股票等“金融”的被竞争者，但人们如果不去投数字货币而投了他们的“金融”，会输的更惨，所谓“金融”多数本质上是欺诈。
这属于数字货币行业中的搬砖，并不是违法行为而是一些投机者利用数字货币交易平台之间的差价进行投机行为的俗称而已，下面我来详细介绍一下如何搬砖什么是搬砖？
什么是数字货币搬砖？怎么搬砖？
搬砖是数字货币行业的一个术语，其本质就是利用平台之间的差价进行量化交易从而获取中间差价利润的行为。在以前数字货币的量化交易是非常频繁的，而每个交易所之间因为规模大小和资金流的原因会产生较大的差额，一般分为内盘和外盘，这两者的差额是比较大的。
在去年9月4号前后因为国内的监管政策原因，内盘比特币开始暴跌。差价最大的时候曾经达到五六千美元，这时你只要将内盘交易的比特币提币到外盘***进行卖出一枚比特币就可以赚取4000到5000美元之间的差价。这是一个非常可观的利润，也导致了外盘的砸盘。
目前已经并无外盘和内盘之分，所以每个平台之间虽然有一定的差价，但是范围并不大。并且价格是实时波动的，如果某几个平台之间的差价过大他们会限制充提币也就无法进行量化交易，现在的搬砖是非常困难的没有渠道和账户是很难做到的，并且需要大量的资金支持。
中国***去年已经关闭了两个比特币交易网站，这已经说明了我国对比特币的态度。简单说比特币就是玩资金盘的游戏而已，资金盘有几个好下场的呢？鼓吹比特币将成为世界流通数字货币那太不了解金融常识，随着物联网即将诞生，世界的确需要有别于美元的数字货币来替代，我国央行已经推出自己的数字货币。再说所有资金盘为啥没有几个好下场根本原因就是：正常利润率在15%，超过30%就是泡沫。可我们看到的所有资金盘利润率都高到百分之几百简直是疯狂。可谓上帝要让谁死必然让其现疯狂，所以几乎所以资金盘都撑不过一年半载就消失。我们现在来看看比特币从当初1000左右美元疯狂的暴涨到10000多美元以上，平衡在6000多美元上下，中国***之所以关闭将个比特币交易站就是比特币已经严重干扰了中国的金融秩序，个人您财产的损失及资金外流等。希望大家减少投机心理，多了借下金融常识，避免自己的劳动果实白白的浪费掉。
紧急求助，海外换钱犯法吗，我把卡借给别人了？
第一，出借账户，就是违法行为。第二，2007年之后，中国外汇局实施了个人购汇、结汇年度总额的便利化管理措施。个人每年5万美元以内的购汇、结汇，凭身份证可以在中国境内银行直接办理。你的行为违不违法，对照一下，一目了然。
不是换钱，而是洗钱，人家用你银行卡过帐，等于你收入增长，但是你交税与现金流不符，这种情况要么补税要么抹收所有收入或者罚款。
西班牙发生过冻结中国商贩******，原因就是银行资金流动不符西班牙生活支出，中国商贩***只进不出，***没有生活开支支出，所以中国商贩有偷税行为。
确认犯法，如果获利超过10万RMB直接入刑，所以千万不可以随便把卡借给别人。
当然，如果是你信任的朋友，只是走个几十万美金，你不获利，且钱的来源没问题，对方没有境外账户你帮助接收一下问题不大，但问题你是不是能确保这些问题都没问题？
如果我上面说的这些点，有一个有问题的话，呵呵
外汇保证金交易是否违法？
7谢诚邀。外汇保证金业务在世界金融发达国家已经有一定的时间，并不违法，是一种金融衍生品，但是目前在中国，属于灰色地带，因为国内目前并未开放外汇。所以国内并未有官方交易券商或者平台，多是国外的一些平台和国内一些圈钱的黑平台，具体的情况如下。
首先什么是外汇保证金交易，指占用保证金的方式进行外汇交易的总称。可以说是CFD（差价合约）的一种，差价合约可以反映股票或指数的价格变化并提供价格变动所带来的盈利或亏损，而无须实际拥有股票或指数期货。一般交易方式为顾客按照约定向银行或经纪商缴纳一定数量的保证金，以保障交易有抵抗风险的能力，按照约定的交易价和结算价计价方式进行交易和结算。由于差价合约是不可交割合约，即合约中的商品不会进行实物交割，结算时只进行差价的现金结算，所以差价合约理论上是没有期限的，当然如果客户保证金账户中的保证金因为贷款利息的原因而损失殆尽的话，估计经纪商或者银行也会按照代理合同的条款随时结算你的账户的。
外汇保证金业务特点，双向交易，可以看多看空，T+0 24小时交易，货币种类丰富，其中美元欧元占据着超过半壁江山，最重要的特点就是高杠杆，高杠杆，动辄几百倍的杠杆，可谓是双刃剑，翻倍和爆仓分分钟，所以具有很高的回报和风险。
因为国内没有官方的外汇平台，所以选择选择一家外汇平台就相当重要，目前主流的就是一些国外大的经纪商来国内开展业务，但是市场良莠不齐，水很深，稍不慎就会被冲走，前一一段还爆出有人利用外汇平台圈钱，所以选择一家正规经纪商很重要。
首先看监管，目前英国FCA和美国NFA监管牌照算是不错，一些老牌子平台一般具有，像澳洲asic,新西兰FSP,塞浦路斯，马其他一些监管，牌照花钱就可以拿到。
其实看软件，目前除了一些老牌自己由交易系统，市场一般使用MT4，很多黑平台都是山寨MT4软件，注意识别。
再就是交易环境，流畅性，平台稳定性。
综合言之，外汇是一项风险交易，交易自身必须具备一些知识，千万不要盲目。
保证金是一种履约保证，开仓时必须投入一定比例的资金作为定单持有的证明。一般来说，这是交易者存在交易账户里用来支付未来有可能产生亏损的资金。InterGroup外汇为客户提供保证金支持，现[_a***_]还有赠金相送！
谢邀
交易不受保护
目前，外汇保证金交易在国内属于灰色地带，国家既没有允许也没有强行禁止，但在中国进行炒外汇是不会受到法律保护的，投资风险自行完全承担。同时国内还没开放外汇交易市场,只能通过国内的代理公司到国外金融公司的平台上交易，资金安全性和操盘手专业度都是很大的风险点.
国外比较受认可的监管单位有澳大利亚***(ASIC)、 美国国家期货业协会(NFA)和英国金融管理局(FSA)等，其他的监管机构就水平很杂，没有专业能力的人无法鉴别，也不建议大家去选择。而中国的投资者投资外汇市场渠道主要分两类，一类是做国内银行开设的外汇实盘，另一类是通过国内代理在国外开户，把资金汇到境外的帐户操作，做外汇保证金业务(即炒外汇)。
注意点：1.在国外银行是可以倒闭的,同中国一样理财也是不会赔的；2.国外法律完全不同体系，一旦发生***很难得到处理，同时代价巨大；3.高风险投资方式，对专业要求高，很难直接控制；4.行业水深，鉴别真伪很难。
搜姐提醒大家，外汇交易是最大风险的投资方式，谨慎操作。
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个人境外汇款违规会怎么样？
境内个人在办理个人购汇业务时，这六种行为将被明确禁止:不得虚假申报个人购汇信息;不得提供不实的证明材料;不得出借本人便利化额度协助他人购汇;不得借用他人便利化额度实施分拆购汇;不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目;不得参与洗钱、逃税、***交易等违法违规活动。
外汇管理部门的负责人表示，过去，我国国际收支个人购汇中存在一些漏洞，致使部分违规、欺诈、洗钱等行为时有发生，包括通过海外购房和投资等方式，这在一定程度上助长了***等违法行为。
今年起，对于存在购汇违规行为的个人，外汇管理机关将会依法列入“关注名单”管理，当年及之后两年不享有个人便利化额度，即此后两年都会被取消5万美元购汇额度。同时，还将依法移送反洗钱调查，可能面临非法套汇金额30%左右的罚款，情节严重的还将追究刑责。
另外，记者从多家商业银行网点了解到，在居民购汇时，每家银行都会有该居民个人信息以及年内已购汇金额和余额。这意味着，过去在A银行购汇5万美元后再去B银行继续购汇的做法已经行不通。
现在有钱的人越来越多移民了。他们把大量的资金流入外国。请问他们违法吗？
其实我国公民去国外或者转换国籍大致经历了2个阶段(改革开发后)
前一阶段是通过留学什么的然后移民
现在是投资移民什么的
至于把大量的资金流入外国问题这个本身要看用什么比较,其实每天都有资金留入和留出,
到此，以上就是小编对于境外账号交易是不是非法的的问题就介绍到这了，希望介绍关于境外账号交易是不是非法的的5点解答对大家有用。